Федеральный закон от 28.11.2007 № 275-ФЗ "О внесении изменений в статьи 5 и 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».Вступает в силу с 15.01.2008.
Принятым Законом дополняется перечень организаций, которые осуществляют операции с денежными средствами или иным имуществом. В данный список включены коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку [...]
Продолжить чтение " Противодействие легализации (отмыванию) доходов "

